Ocena sprzedawcy
Ocena wystawiona na podstawie opinii użytkowników o poszczególnych ofertach sprzedawcy.Inne oferty sprzedawcy
więcej...
UWAGA! Poniższa oferta jest ofertą archiwalną i nie jest już aktywna.
Oferta straciła ważność dnia: 2016-04-06 i prezentujemy ją w celach poglądowych.
Jeżeli szukasz ofert o podobnej tematyce, to skorzystaj z opcji: "Zapisz się" i gdy tylko pojawi się podobna oferta, to powiadomimy Cię o tym.
Opis
- Oferta
- 99 zł zamiast 299 zł za kurs online EKSPERT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY z zaświadczeniem MEN
- czas trwania kursu: 80 godzin dydaktycznych
- 60-dniowy dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie edukacyjnej placówki przez 24 godziny na dobę
- możliwość odbycia kursu w dowolnym miejscu i czasie (dogodna forma e-learningowa)
- po odbyciu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622), w formie pliku PDF na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy
- wzór zaświadczenia dostępny tutaj
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat za egzamin końcowy i wydanie zaświadczenia w formie pliku PDF, którego odbiór kursant potwierdza w mailu zwrotnym
- oryginał zaświadczenia jest ponadto wysyłany bezpłatnie drogą pocztową
- Niniejszy e-kurs adresowany jest przede wszystkim do instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ich pracowników, a jego podstawowym celem jest nabycie przez kursantów podstawowej wiedzy o tematyce AML (Anti Money Laundering = przeciwdziałanie praniu pieniędzy) oraz CFT (Combating the Financing of Terrorism = przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), w tym w szczególności umiejętności kontroli, weryfikacji i rozpoznawania transakcji podejrzanych oraz wdrożenia obowiązkowej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Po ukończeniu e-kursu i zaliczeniu egzaminu absolwent szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie objętym programem.
- Program szkolenia
- I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
- Wprowadzenie
- Regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
- II. NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE USTAWOWE
- Bank fikcyjny
- Beneficjent rzeczywisty
- Blokada rachunku
- Finansowanie terroryzmu
- Instytucja obowiązana
- Jednostki współpracujące
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
- Państwo równoważne
- Podmiot świadczący usługi finansowe
- Pranie pieniędzy
- Przeprowadzanie transakcji
- Rachunek
- Stosunki gospodarcze
- Transakcja
- Wartości majątkowe
- Wstrzymanie transakcji
- Zamrażanie
- III. METODY PRANIA PIENIĘDZY PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY PRZESTĘPCZE (PRZYKŁADY)
- Transfery transgraniczne
- Transfer gotówki
- Transfer środków za pośrednictwem rachunku bankowego
- Alternatywne przekazy środków pieniężnych
- Transakcje wymiany walut
- Pożyczki i darowizny
- Polisy ubezpieczeniowe
- Skrzynka rozdzielcza
- Umowy faktoringu
- Bankowe kredyty i pożyczki
- Rachunek fikcyjny
- Transakcje rodzinne
- Wymiana nominałów banknotów
- IV. FAZY PRANIA PIENIĘDZY
- Faza lokowania
- Faza maskowania
- Faza integracji
- V. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU W POLSCE
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej – podstawy i status działania
- Instytucje obowiązane
- Jednostki współpracujące
- Przekazywanie danych o transakcjach do GIIF (szyfrowanie, podpisywanie i wysyłanie)
- Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)
- Różnice pomiędzy transakcjami, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy oraz w art. 16 i 17 ustawy
- Pojęcie „uzasadnionego podejrzenia”
- Zasady rejestracji transakcji:
- a) korekta rejestracji transakcji
- b) zakres danych podlegających zgłoszeniu
- c) brak numeru PESEL
- d) oprogramowanie
- e) papierowy rejestr transakcji a przekazywanie danych w formie elektronicznej
- f) wysyłka zbiorowa plików ze wszystkich jednostek organizacyjnych banku
- g) konieczność szyfrowania danych dla obu form przekazywania danych
- h) konieczność każdorazowego szyfrowania przekazywanych przez instytucję obowiązaną danych
- i) instytucja obowiązana a spółka cywilna
- j) nazwa i typ podmiotu
- k) algorytmy walidacyjne
- l) logowanie na bezpiecznej stronie GIIF
- m) raportowanie transakcji przez instytucje nie mające nadanego numeru NIP
- Mini-poradnik dla instytucji obowiązanej w zakresie przekazywania danych do GIIF
- Postępowanie w przypadku wykrycia transakcji podejrzanej
- VI. REKOMENDACJE (ZALECENIA) FATF
- VII. WSKAZÓWKI GRUPY WOLFSBERG (The Wolfsberg Group)
- VIII. BAZYLEJSKI KOMITET NADZORU BANKOWEGO (tzw. Komitet Bazylejski)
- IX. DYREKTYWY EUROPEJSKIE
- Wprowadzenie
- Implementacja unijnych dyrektyw CRD II i CRD III
- Historia zmian od Bazylei I do założeń projektu Dyrektywy CRD IV/CRR
- X. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO TRANSAKCJI
- Identyfikacja podstawowa, uproszczona i wzmożona
- Obowiązek ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Analiza i typowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I MATERIALNA
- Proceder prania pieniędzy w kodeksie karnym
- Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
- Sankcje karne za zaniechanie realizacji obowiązków ustawowych
- Sankcje pieniężne za zaniechanie realizacji obowiązków ustawowych
Opinie użytkowników
nie tak
W chwili obecnej nie opublikowano jeszcze żadnej opini - bądź pierwsza/pierwszy!
zł